兴业银行上半年赚钱最厉害的分行风险暴露,年内再次收到百万罚单

2025-01-04 07:04:13 7,355次浏览

张霆在任期间,北京分行2017年因严重违反审慎经营规则被罚款800万元,这是该行成立以来收到的最大罚单,2019年又因违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投资规避监管指标、违规向普通客户销售投向非上市公司股权的理财产品等违法违规行为被罚款600万元。 据金融监管总局北京监管局公布的京金罚决字〔2024〕34号罚单披露,兴业银行北京分行因贷款三查严重不尽职形成大额风险,被罚款150万元,时任北京分行信用审查部总经理吴金宝被警告,并罚款10万元,时任信用审查部审查员班雪青、朝阳支行营业部企业金融部客户经理赵磊均被警告。 湘财Plus注意到,这是兴业银行北京分行2024年收到的第二张百万罚单。此前2月,北京分行因存贷挂钩、流动资金贷款挪用于股权投资、个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则、项目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金、发放贷款用于为违规领域垫资五项违法违规行为,被罚款210万元,两名企金条线的客户经理被警告,并罚款5万元,一支行行长、零售业务负责人、企金条线客户经理及两位零售客户经理等5人均被警告。

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